47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙

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10月8日，封面新闻记者从泸州市公安局获悉，近日，泸州市公安局江阳区分局成功摧毁一个缅甸小勐拉跨境赌博团伙，47名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。 据介绍，该团伙先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中抽水、放贷，后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水达3亿2千万元。 熟人牵线 犯罪团伙“阵容”形成 2018年，泸州江阳籍人员张某珍偷越国（边）境来到缅甸小勐拉，追寻自己的“发财梦”，并在一次偶然的机会下结识了男子刘某。 刘某与张某珍交谈的过程中透露，他的真实身份竟是当地一赌场的股东，主要以承诺包吃包住、包机票等便利条件招募赌客到赌场赌博，从中抽取提成赚取高额利润。 在了解了赌场的盈利模式后，张某珍心动了，她开始成为赌场的一名经纪人，负责招募赌客。2019年，张某珍又发展了自己在国内的好友张某琼、练某慧、方某加入其中。 赌客张某、甘某到赌场赌博，发现其中有利可图，方某加入了张某珍等人，成为其中一名经纪人。同时，方某、张某利用自己手中的资金放水。甘某则是选择成为刘某手中赌博平台的线上代理。至此，一个涵盖“组织偷越国（边）境”“开设赌场”“抽水、放贷”“线上赌博”等“业务”的跨境赌博团伙基本形成。 组织周密 环环相扣开展跨境赌博 2019年以来，张某珍等先后10余次组织50余名国内赌客从川、渝等地出发，搭乘飞机至中缅边境后，以乘坐皮艇、摩托车或徒步等方式，运送国内赌客偷渡国境，入住赌场指定宾馆，然后由赌场安排车辆每日将赌客运送至赌场，以打“三公”“百家乐”“龙虎”等方式进行赌博。 为逃避打击，张某珍等人组织赌客，通过赌场人员的银行卡进行资金流通。张某珍等经纪人按自己推荐赌客的流水输赢金额，抽取10%至30%不等提成，从中获利数十万元。 除此之外，张某琼等人利用赌客输得血本无归，但仍旧想要再赌翻盘的心理，在其输完资金后，介绍张某、方某等人对赌客以日息的方式进行放水，从中获取非法利益。 “顺应”变化 全力“转战”线上营业 2020年后，由于偷越国（边）境难度增大，张某珍等人发现还按照以前的套路已经无法再获取高额利润。于是，几人转变“致富”策略，由以线下跨境赌博为主转变为全力开展线上跨境赌博。 他们利用甘某已经打通的渠道，推广线上跨境赌博平台，通过向国内赌客通过微信发送各大赌场的网址，让其在网上下注赌博。同时不断发掘新的赌博平台，以适应各类赌客需求，扩大获利渠道。线上跨境赌博的获利由平台抽取五成后，甘某与刘某团伙按照上下线关系，按比例分成，形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。 重拳出击 47名犯罪嫌疑人被抓获归案 2023年3月，泸州市公安局江阳区分局在新篇专项行动中发现了这一跨境赌博犯罪团伙。由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，江阳公安随即抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。 “犯罪分子为逃避打击穷尽手段，侦破工作异常的艰难。”专案组相关负责人介绍。但再狡猾的狐狸也难免留下蛛丝马迹。为查找证据，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人以及犯罪证据并开展收网行动，先后将张某琼、方某、张某、甘某、张某珍、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。 目前，犯罪嫌疑人张某珍、张某琼、练某慧、方某因涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪；犯罪嫌疑人陈某等40人因涉嫌偷越国（边）境罪；黄某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被江阳警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。  

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